年中,全球金融機構因不遵守反洗錢、瞭解您的客戶和制裁條例被罰款56億美元
亞太區監管機構要求的罰款金額從350萬美元增至近40億美元
香港2020年9月8日 /美通社/ — 領先的數碼轉型、客戶旅程和客戶生命週期管理(CLM)解決方案提供商Fenergo今天發佈了年中全球金融機構的罰款數據。數據顯示,到2020年7月底,針對不遵守反洗錢(AML)、瞭解您的客戶(KYC)和制裁條例的罰款總額達56億美元。 中國內地、香港、新加坡、馬來西亞、臺灣、印度和…
